A Polícia Federal no RN, em conjunto com
a Receita Federal do Brasil e Ministério Público Federal, deflagrou na
manhã desta terça-feira, 17/12, a Operação Salt, visando desmantelar
suposta organização criminosa voltada à prática de crimes tributários e
lavagem de dinheiro.
A investigação, que durou
aproximadamente seis meses, revelou que a organização criava empresas
nos ramos da carcinicultura, tecelagem, salineiro, venda de veículos e
combustível, encabeçadas pelos chamados “laranjas”, para o fim de
sonegar tributos e promover a lavagem do dinheiro.
A fraude imputada à atuação do grupo
criminoso gira em torno de 400 milhões de reais, número que pode ser
ultrapassado após a análise dos documentos apreendidos nas sedes das
empresas e das pessoas físicas envolvidas. Foram investigadas 37
empresas e cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, expedidos pela
Justiça Federal de Mossoró/RN, nos estados do Rio Grande do Norte,
Paraíba, Ceará e Pernambuco. Participaram da operação 88 policiais
federais.
O nome da Operação Salt, sal em inglês,
se deve à atuação do principal investigado que é empresário do ramo
salineiro na região Oeste do Estado.
Haverá coletiva às 11h, na sede da Delegacia da PF em Mossoró (Rua Jornalista Jorge Freire, 100 – Nova Betânia).
0 comentários:
Postar um comentário